中国冶金科工股份有限公司

鉴于本公司于2010年6月8日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于中国冶金科工股份有限公司注册发行中期票据的议案》和《关于中国冶金科工股份有限公司注册发行短期融资券的议案》，本公司控股股东中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”，截止目前持有公司64.18%的股权）于2010年6月10日致函公司董事会，提议将上述两项议案作为临时提案提交公司2009年度股东周年大会审议。

根据有关法律法规、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意将中冶集团提议的《关于中国冶金科工股份有限公司注册发行中期票据的议案》和《关于中国冶金科工股份有限公司注册发行短期融资券的议案》提交公司2009年度股东周年大会审议。

上述新增议案将作为特别决议案与原有议案一并审议表决，有关该等新增议案的具体内容详见本公司在上海证券交易所网站另行刊登的《中国冶金科工股份有限公司2009年度股东周年大会会议材料》。

有关2009年度股东周年大会的授权委托书相应调整如附件所示，本次公司2009年度股东周年大会的其他事宜不变，请参见2010年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《中国冶金科工股份有限公司关于召开2009年度股东周年大会、2010年第一次A股类别股东会、2010年第一次H股类别股东会的通知》。

特此补充通知。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2010年6月10日

附件：

授权委托书

本人（本公司）作为中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）的A股股东，委托先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2009年度股东周年大会。投票指示如下：

提案序号	会议审议事项	赞成	反对	弃权
1	审议《关于中国冶金科工股份有限公司2009年度董事会报告的议案》
2	审议《关于中国冶金科工股份有限公司2009年度监事会报告的议案》

3	审议《关于公司2009年财务决算的议案》
4	审议《关于公司2009年度利润分配的议案》
5	审议《关于中国冶金科工股份有限公司补选董事的议案》
6	审议《关于确认中国中冶所属子公司2009年担保的议案》
7	审议《关于中国中冶及子公司2010年对外担保情况的议案》
8	审议《关于修订<中国冶金科工股份有限公司担保管理制度>的议案》
9	审议《关于聘请公司2010年度会计师事务所的议案》
10	审议《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2009年度薪酬的议案》
11	审议《关于采用电子方式向股东发布公司信息的议案》
12	审议《关于公司发行股份一般授权的议案》
13	审议《关于公司回购股份一般授权的议案》
14	审议《关于公司变更注册资本及实收资本的议案》
15	审议《关于修订<中国冶金科工股份有限公司章程>的议案》
16	审议《关于中国冶金科工股份有限公司注册发行中期票据的议案》
17	审议《关于中国冶金科工股份有限公司注册发行短期融资券的议案》
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的愿意表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：年月日