浙江东南网架股份有限公司2010年预计与关联方发生日常关联交易的公告

开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司2010年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、陈传贤实施了回避

　　表决，独立董事经过审核同意，并发表了独立意见。

　　此项交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联方放弃在股东

　　大会上对该议案的投票权。

　　公司2010年预计向关联方浙江东南金属薄板有限公司（以下简称“东南薄

　　板”）采购镀锌卷镀不超过5000吨，具体情况如下：

　　关联交易类别按产品细分关联人预计金额上年实际发生的总金额

　　采购货物镀锌卷东南薄板不超过3000万元1,313.62万元

　　采购的具体规格、数量按双方当月签订买卖合同时协商决定，价格以不超过可比的独立第三方市场价格或参考供方与独立第三方发生的交易价格确定。

　　公司独立董事基于对上述日常关联交易事项的了解和判断，同意将交易事项提交本次董事会审议。本议案需提交公司2009年度股东大会审议。与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对此项议案的投票权。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　浙江东南金属薄板有限公司成立于2004年2月18日，企业类型为合资经营（港资）企业，主要生产薄板、热镀锌板，设立注册资本为2700万美元，目前注册资本为5200万美元，董事长为郭林林。股权结构为集团公司持有41.07%的股权，浙江东南房地产开发有限公司持有33.93%的股权，香港梅泰克有限公司持25.00%的股权。

　　浙江东南金属薄板有限公司经营范围为：生产热镀锌板、铝锌复合板；销售东南薄板生产产品。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司向东南薄板采购货物的主要内容：交易标的为公司生产所需的镀锌卷（SGCC）。关联交易标的物价格以不超过可比的独立第三方市场价格或参考供方与独立第三方发生的交易价格确定。

　　四、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　公司向东南薄板采购货物系正常的商业行为，公司在生产过程中需采购镀锌板加工成屋面钢结构。该等关联交易能节省运输费用从而交易价格低于市场平均价格，有利于公司的经营活动。

　　本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该等关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

　　五、公司独立董事的意见

　　本人认真审议了《关于公司2010年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》，并查阅了公司2009年度相关协议、合同的履行情况，认为公司与关联方浙江东南金属薄板有限公司的关联交易是必要的、公允的，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性无不利影响，本人同意公司2010年预计与关联方发生关联交易的预计额，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、公司监事会的意见

　　经认真审核，监事会认为公司2010年度预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷系公司生产经营中正常的业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生和陈传贤先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2010年4月13日